اعتقلت شرطة جرائم الأموال الإيطالية، أول أمس الجمعة، بمدينة باري، القنصل الفخري للمغرب بإيطاليا “Vincenzo Abbinante”، وذلك بتهم الإفلاس المالي المقصود، والاختلاس، والاحتيال البنكي وتقديم فاتورات مزورة سنوية من سنة 2013 إلى 2017، بقيمة إجمالية بلغت أربعة ملايين أورو.

وحسب موقع “La Repubblica” الإيطالي، فإن التحقيقات التي قامت بها شرطة جرائم الأموال، أدت لاكتشاف نظام الاحتيال المزعوم، من خلال فحصها للوثائق الإدارية وأوراق المحاسبة، وأخذ المعلومات الموجزة لأصحاب الشركات العميلة، وكذلك من خلال التنصت على هواتف المتورطين في هذه العملية.

ووفق نفس المصدر، بدأت التحقيقات الأمنية لشرطة جرائم الأموال بعدما حصلت على تفويض رسمي من المدعي العام، على إثر شكاية رسمية من رجل أعمال سنة 2017 كان قد فوض التسيير الإداري للموظفين العاملين بشركته “Prestigia Srl”، لشريك “Vincenzo” في تصميم نظام احتيالي معقد، المستشار “Domenico Berrardi”، من سنة 2013 إلى 2017، والذي لاحظ في نهاية سنة 2016 توظيف ما يقارب 450 عامل دون دفع ضرائب ومساهمات الضمان الاجتماعي لأكثر من 3 ملايين يورو، وإفراغ أموال الشركة عن طريق التحويلات والسحوبات النقدية غير المبررة مقابل حوالي 4 ملايين يورو، وإصدار الفواتير للعمليات غير الموجودة مقابل 3.6 مليون يورو، رغم أن الشركة تتوفر على أربعين من الأيدي العاملة.

وحسب الموقع الإيطالي، فإن مالك الشركة طالب مرارا من المستشار تفسير هذه الكمية الكبيرة من الموظفين الذين كانوا يستفيدون من التعويضات والامتيازات المالية، والتي تمنحها الدولة الإيطالية للقطاع، لكنه لم يحصل على أي أجوبة مقنعة في القضية، ما دفعه لاتخاذ قرار عدم التوقيع على العقود الفردية الخاصة به كإجراء احتياطي، لاسيما بعدما تم إعلان إفلاس “Prestigia Srl” التي تم وضعها في مسطرة التصفية يوم 3 مارس 2017، بأمر قضائي نهائي يوم 25 شتنبر 2017.

المصدر: شوف تي في